Агентство финансового мониторинга (АФМ) в Алматинской области совместно с областной прокуратурой выявило масштабную схему мошенничества с субсидиями на сельское хозяйство, передает «Пятый регион» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Подозреваемыми являются руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. и его сообщница, которые, по данным следствия, похитили свыше 1,2 млрд тенге.
Фальшивые кооперативы и поддельные заявки
В ходе расследования было установлено, что подозреваемые создали фиктивные сельскохозяйственные кооперативы в нескольких районах области: Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском. Сельскохозяйственные кооперативы использовались для подачи заявок на субсидии на осеменение поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма.
“Садырбай А. и его сообщники, действуя обманным путем, организовали целую сеть подставных хозяйств, чтобы получить государственные субсидии. В результате им удалось похитить огромные суммы из бюджета”, – сообщили в АФМ.
Незаконное использование ЭЦП и фиктивные кадастровые номера
Для получения субсидий использовались поддельные данные, в том числе фиктивные кадастровые номера земельных участков. В заявках указывались крестьянские хозяйства, не обладающие сельхозземлями, что является прямым нарушением законодательства. При этом для подачи заявок злоумышленники незаконно использовали ЭЦП (электронные цифровые подписи) руководителей кооперативов, которые не знали об их использовании.
“Мы сталкиваемся с весьма изощренной схемой, где даже электронные подписи использовались без ведома их владельцев. Это показывает, насколько тщательно была спланирована эта операция,” – добавили представители АФМ.
Санкции и дальнейшие шаги
В настоящий момент Садырбай А. задержан, а его сообщница, по решению Следственного суда, помещена под домашний арест. Агентство финансового мониторинга продолжает следственные действия, и дальнейшие детали расследования не разглашаются в соответствии с требованиями ст.201 УПК.
Этот случай подчеркивает важность системного противодействия финансовым преступлениям и надзорных мер в сфере субсидирования сельского хозяйства.