В Алматинской области завершено расследование одного из крупнейших дел о хищении государственных субсидий в агропромышленном комплексе. На скамье подсудимых оказался бывший депутат маслихата Карасайского района, которого следствие считает организатором схемы по незаконному получению более 2,6 млрд тенге из бюджета, передает «Пятый регион».
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, подозреваемый хорошо разбирался в механизмах государственной поддержки сельского хозяйства и, по версии следствия, использовал эти знания для создания масштабной схемы по выводу бюджетных средств.
По данным следствия, в схеме были задействованы подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В государственные органы направлялись документы о якобы приобретенных элитных саженцах малины для закладки промышленных ягодников.
Следователи утверждают, что для получения субсидий использовались фиктивные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактических поставок саженцев в заявленных объемах не было, а часть хозяйств, фигурировавших в документах, не располагала возможностями для промышленного выращивания малины.
По версии АФМ, таким способом из бюджета было незаконно получено свыше 2,6 млрд тенге.
Следствие также установило, что часть этих средств использовалась не по назначению. Так, 491 млн тенге, по данным ведомства, были направлены на операции с ценными бумагами. Для этого, как утверждается, на имя супруги подозреваемого открыли брокерский счет, через который приобретались акции казахстанских и зарубежных компаний.
Еще около 400 млн тенге, по информации АФМ, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем эти деньги, как считает следствие, выводились наличными.
Кроме того, следователи заявляют, что 170 млн тенге из предполагаемо похищенных средств были потрачены на азартные игры в одном из казино Конаева.
На время расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых. Под арест попали четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. В соответствии с законодательством Казахстана виновность обвиняемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Иллюстрация: ИИ