Экономический департамент расследований по Алматинской области в рамках борьбы с теневой экономикой выявил 7 организаций, занимавшихся подделкой счет-фактур. В результате их деятельности государство недополучило 5,3 млрд тенге налогов, передает Пятый регион.
Департамент усилил оперативно-следственные мероприятия по борьбе с незаконными финансовыми схемами. В 2024 году было возбуждено 105 досудебных расследований, из них 62 инициированы самим департаментом. В ходе расследований выявлен ущерб в размере 29 млрд тенге, из которых 23 млрд тенге уже возмещены, а имущество на сумму 10,4 млрд тенге арестовано.
Заместитель главы департамента Асет Жаманбаев заявил, что выявленные организации нанесли государству 5,3 млрд тенге ущерба, и сейчас принимаются меры по его возмещению.
«В настоящее время в РГП «Госэкспертиза» рассматриваются материалы по снижению стоимости проектирования и строительства двух школ в Енбекшиказахском и Жамбылском районах. Было установлено, что в этих проектах необоснованно завышены цены на 200 млн тенге», – отметил Жаманбаев.
Незаконный капитал и офшорные счета
Кроме того, в ходе пересмотра архивных дел стало известно, что ранее руководивший «Казахстан Кагазы» человек имел счета в Швейцарском банке с 12,5 млрд тенге, которые были арестованы.
«На основании наших материалов Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре ведет работу по передаче этих средств в доход государства», – сообщил Жаманбаев.
Как могут помочь граждане?
Специалисты отмечают, что предотвращение теневой экономики – задача не только правоохранительных органов, но и каждого гражданина.
О случаях экономических нарушений можно сообщить по телефону доверия 1458 или через Telegram-бот «AFM Insider».